浙江鼎力机械股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

  以上议案由2022年4月27日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议提交，董事会决议公告和监事会决议公告于2022年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法 人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代 理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执 照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有 本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附 件一）。

  3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂）。

  4、股东可采用邮件或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），邮件 或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系方式。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址公告如下：

  公司联系电话、传真、公司的官方网站网址、公司邮箱、投资者联系方式、公司注册地址均保持不变。

  以上新址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者及相关的单位按以上地址进行信函联系。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,现将相关情况公告如下：

  近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分的利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

  公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司依据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

  1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过40,000万美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  2、开展期间：自本次董事会审议通过之日起至公司审议2022年年度报告的董事会议召开之日止。

  3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

  公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允市价波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

  2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  3、回款预测风险：业务部门依据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

  2、为防止延期交割，公司格外的重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以防止应收账款逾期的现象。

  3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不允许超出进出口业务预测量。

  4、为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作的过程、风险处理程序、信息公开披露等方面作了详细规定。

  为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司自董事会审议通过以上事项之日起至公司审议2022年年度报告的董事会议召开之日止的期间内开展最高额合计不超过40,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●问题征集方式：投资的人可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱进行提问。公司将于说明会上对投入资产的人普遍关注的问题在信息公开披露允许的范围内进行解答。

  公司已于2022年4月29日披露公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务情况，公司计划于2022年5月11日下午15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （一）投资的人可在2022年5月11日下午15:00-16:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资的人可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）不存在关联关系的客户。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行按揭融资提供信用担保额度不超过5,000万元人民币，预计为客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过6亿元人民币。截至本公告披露日，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为客户提供设备按揭贷款信用担保的担保余额为242.18万元，为客户提供融资租赁担保余额为0元。

  按揭及融资租赁业务模式是工程机械行业普遍采用的销售模式，为完善公司销售模式，促进国内市场销售，公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的客户开展按揭及融资租赁业务。

  公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为客户做担保的议案》，董事会赞同公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品营销售卖向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6亿元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

  截至本公告日，公司产品销售事项及所涉需要出示信用担保或融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。

  资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

  公司及全资子公司绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供按揭及融资租赁业务，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式，有利于完善销售模式，提升国内市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会赞同公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币6亿元，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。

  公司独立董事认为：公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供信用担保不超过人民币5,000万元的担保额度，为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6亿元的担保额度的担保事项，有助于提升工作效率，完善销售模式，提高国内市场竞争力。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，可以在一定程度上促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为139,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额不超过18.50亿元人民币，其中本次新增担保额度不超过11.815亿元，截至本公告披露日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为6.685亿元；

  为满足全资子公司上海鼎策日常经营活动的需要，公司拟为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款做担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，上述新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不允许超出五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

  公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司做担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  上述新增担保额度为公司对全资子公司上海鼎策提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，及时履行披露义务。

  经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的别的业务，和主要营业业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方开展经营活动】

  截至2021年12月31日，上海鼎策的资产总额为人民币1,602,020,949.55元，负债总金额为人民币1,184,277,749.04元，资产净额为人民币417,743,200.51元；2021年1-12月，上海鼎策实现营业收入为人民币106,343,207.61元，净利润为人民币35,353,888.14元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿还债务的能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意本次为全资子公司上海鼎策提供新增额度不超过11.815亿元的担保。

  公司为全资子公司上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款做担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，单笔担保期限不允许超出五年。公司本次为上海鼎策提供的担保额度是根据上海鼎策的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，为有需求的客户提供融资服务，更好促进公司高空作业平台产品营销售卖，有利于公司实现“以融促产、以产带融”产融结合的良性互动局面，增强客户粘性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。我们对本次担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为139,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

  2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2022年4月16日以书面、邮件和电线日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

  报告期内，公司实现营业收入493,931.60万元，同比增长67.05%；全年实现总利润102,109.18万元，同比增长32.02%；实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元，同比增长33.17%。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润851,371,687.67元，加年初未分配利润2,012,616,025.78元，减去已分配2020年度现金股利126,226,248.46元，截至2021年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为2,737,761,464.99元。

  公司2021年年度利润分配预案：以公司现在存在总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），合计派发现金股利人民币172,158,278.86元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的纯利润是19.46%,比例低于30%，具体说明如下：

  受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求逐步的提升及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起。未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持快速地发展，行业竞争加剧。

  在双碳经济、绿色发展的驱动下，高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展的新趋势明显。各国政策持续推进，排放标准一直在升级，租赁公司在设备选择上越来越倾向于绿色化、电动化、智能化产品，对产品节能环保、智能安全等方面提出了更加高的要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。

  公司处于生产规模加快速度进行发展阶段，近年来逐渐完备剪叉、臂式系列新产品产能布局，正进阶布局研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资产金额的投入以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

  2021年，公司实现营业收入493,931.60万元，实现总利润102,109.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元。2022年，全球经济发展形势依旧严峻，在原材料价格大大上涨、海运费高位运行，全球疫情时有反复及地缘政治局势紧张等因素影响下,给公司生产经营带来诸多挑战。公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能已释放，随着生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在市场开拓、新产品研发、技术升级等方面将加大投入。

  （1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，公司生产规模、业务量扩增，叠加原材料价格大面积上涨、零部件涨价、海运费高位运行等因素，公司需要一定运营资金保障正常生产经营，同时还需满足在市场开拓、新产品研发、技术升级、数字化生产力建设等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

  （2）公司将进一步加强产品研发创新力度，研发推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化优势显著的新产品，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

  （3）国内行业竞争加剧，海外市场需求虽有复苏，但受疫情、汇率波动及地缘政治局势等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。全球经济形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，储备充足流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

  公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZA11387号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  公司2021年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  （十）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZA11385号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  （十一）审议通过了《2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-025）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  为完善公司销售模式，促进国内市场销售，董事会同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6亿元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，上述新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币60.50亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

  （十六）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起12个月内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  董事会决定于2022年5月19日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年第一季度报告》。

  公司独立董事傅建中先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的通知于2022年4月16日以书面、邮件和电线日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

  1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

  2、公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

  3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  报告期内，公司实现营业收入493,931.60万元，同比增长67.05%；全年实现利润总额102,109.18万元，同比增长32.02%；实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元，同比增长33.17%。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润851,371,687.67元，加年初未分配利润2,012,616,025.78元，减去已分配2020年度现金股利126,226,248.46元，截至2021年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为2,737,761,464.99元。

  公司2021年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），合计派发现金股利人民币172,158,278.86元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

  监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZA11387号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

  公司2021年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  （八）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

  国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZA11385号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

  （十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年第一季度报告》。

  监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面线年第一季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利0.34元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%主要是基于公司正处于发展阶段，公司在产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金的不断投入以加强公司的竞争优势和规模效益，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,737,761,464.99元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。公司现有总股本为506,347,879股，以此计算合计拟派发现金红利172,158,278.86元（含税）。本年度公司现金分红比例为19.46%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  报告期内，上市公司盈利884,463,388.10元，母公司累计未分配利润为2,737,761,464.99元，上市公司拟分配的现金红利总额为172,158,278.86元，占本年度归属于上市公司股东的净利润19.46%,比例低于30%，具体原因分项说明如下：

  受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起。未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展，行业竞争加剧。

  在双碳经济、绿色发展的驱动下，高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势明显。各国政策持续推进，排放标准不断升级，租赁公司在设备选择上越来越倾向于绿色化、电动化、智能化产品，对产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。

  公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局，正进阶布局研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

  2021年，公司实现营业收入493,931.60万元，实现利润总额102,109.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元。公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能已释放，随着生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在市场开拓、新产品研发、技术升级等方面将加大投入。

  2022年，全球经济形势依旧严峻，在原材料价格大幅上涨、海运费高位运行，全世界疫情时有反复及地理政治学局势紧张等因素影响下,给公司生产经营带来诸多挑战。国内高空作业平台市场仍属于新兴行业，发展迅速，但未来竞争将进一步加剧。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定2021年度现金分红比例为19.46%。

  （1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，公司生产规模、业务量扩增，叠加原材料价格大幅上涨、零部件涨价、海运费高位运行等因素，公司需要一定运营资金保障正常生产经营，同时还需满足在市场开拓、新产品研制、技术升级、数字化生产力建设等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

  （2）公司将进一步加强产品研制创新力度，研发推出更多拥有自主知识产权的高的附加价值、差异化优势显著的新产品，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

  （3）国内行业竞争加剧，海外市场需求虽有复苏，但受疫情、汇率波动及地理政治学局势等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。全球经济发展形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，储备充足流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

  公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，同意将该预案提交股东大会审议。

  公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2021年年度利润分配预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的安排符合实际情况及发展需要。我们同意本次利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

  本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次委托理财金额及期限：额度为6.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。单笔理财产品期限最长不超过12个月。

  履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

  为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

  1、公司及全资子公司将根据生产经营情况，选择投资风险小、流动性好的理财产品。

  2、董事会授权公司董事长在批准额度内决定购买具体的理财产品方案并签署有关合同及文件。

  3、公司及全资子公司财务部门建立资金使用台账，对理财产品进行登记管理，及时监管和跟踪理财产品进展及收益，对可能存在影响公司资金安全的风险，及时采取措施予以控制，以实现收益最大化。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，包括但不限于银行或券商等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品等。

  公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起12个月内有效。

  在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及全资子公司财务部负责组织实施。

  公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  截至2022年3月31日，公司资产负债率为35.67%，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过使用部分闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

  根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

  公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。

  2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，赞同公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起12个月内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

  公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年,有利于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

  我们同意本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会赞同公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买打理财产的产品。

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